Aliran Dana Rp7 Miliar Terungkap! Kasus Bea Cukai Diduga Bukan Hanya Satu Pelaku

Temuan Safe House Perkuat Dugaan Jaringan Terorganisir

Baca Juga

100.000 Ribu Batang Rokok Ilegal Disita di Cimahi dalam Setahun

Selain aliran dana, keberadaan dua safe house dengan nilai aset puluhan miliar rupiah juga menjadi sorotan.

Fasilitas tersebut diduga bukan hanya tempat penyimpanan, tetapi berfungsi sebagai titik agregasi dana dari berbagai sumber yang terhubung dalam jaringan tertentu.

Selain itu, sejumlah aparatur sipil negara lintas jabatan juga disebut ikut terlibat dalam pola transaksi tersebut.

Baca Juga

Bea Cukai dan Pemkot Bandung Musnahkan Rokok Ilegal yang Rugikan Negara Rp.3,1 M Lebih

Dugaan Keterlibatan Perusahaan dan Pihak Lain

Dalam ruang publik, sejumlah nama perusahaan mulai mencuat, di antaranya:

• PT Infinity Nusantara Ekspres
• PT Benua Bintang Jaya
• PT Fasdeli International Express

Kemunculan nama-nama tersebut dinilai sejalan dengan pernyataan KPK mengenai adanya pihak lain dalam perkara ini, termasuk forwarder lain yang belum sepenuhnya diungkap.

Editor : Rizal Fadillah